渤海银行回「hui」应28亿存款质押风波:济民可信对此‘ci’知情

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中华网财经11月4日讯,近日,一起“28亿存款被莫名质押”的事件,引发关注。今日,渤海银行南京分行综合与人力部副总经理赵远芳表示:“在一年左右的时间里,济民可信系收取了来源于华业石化系的三倍于我行存款利息的额外收益。其他信息也显示出:济民可信对此事是知情的,并非其对外声称的单纯的存款客户。当前,公安机关已受理报案并开展调查取证工作。对于此事件中涉及的质押资金,我们将严格按照司法机关的调查结论及最终结果,依法处理。”

28亿元存款遭莫名质押担保

10月23日晚,济民可信集团下属两家子公司存入渤海银行南京分行的28亿元存款,遭银行方莫名为另外一家与自己毫无关系的公司提供贷款质押担保,一分钱也取不出来了。

据了解,济民可信集团是中国知名的现代化大健康产业集团,公司创建于1999年,业务覆盖医药、能源、投资等领域,现有员工12000余名,总部位于中国南昌,2020年,集团营业收入突破390亿元。

济民可信有两家子公司分别叫山禾药业与恒生制药,他们在渤海银行南京分行的总存款数为33亿元人民币,截至目前,总计有28亿元已经在企业不知情的情况下,用于为华业石化的贷款提供质押担保。

据报道,2021年8月19日,山禾药业法人代表于江华接到渤海银行南京分行营业部工作人员来电,电话中,工作人员称,有人正在柜台将电子存款转为纸质存单,并以此为他人贷款办理质押,并询问她:“企业是否有办理存单质押业务的真实意愿?”

因为公司存款从未给第三方办理过任何担保、质押,于江华立即向上级公司报了情况。上级公司相关负责人致电渤海银行南京分行柜台进行询问,银行柜台人员向该负责人确认,的确有一名女性在办理5亿元存单质押业务。上述负责人当即声明,企业从未准许任何人办理存款质押事宜,并要求银行立即报警。

而后,山禾药业和恒生制药后来曾尝试支取每一笔存款,均无法支取,经与银行核实,确认每一笔都已经被质押,共计28亿元。

匪夷所思的是,渤海银行一边致歉一边又提出,希望能够允许银行继续用山禾药业5亿元存款,为华业石化从渤海银行贷款提供存单质押。

8月25日,因华业石化未能在还款日偿还贷款,渤海银行南京分行还是强行划扣了恒生制药4.5亿元存款。

就此问题,山禾药业、恒生制药方面已与渤海银行南京分行方面交涉,因交涉无果,山禾药业、恒生制药已于9月3日报警。

渤海银行:发现企业间异常行为,已报案

10月24日,渤海银行发布了声明,针对近日有关媒体对渤海银行南京分行有关报道,分行声明如下:

在与相关企业日常业务办理过程中,我分行发现企业间异常行为,已向公安机关报案,依法寻求司法解决。

我们郑重承诺,将一如既往坚决维护客户合法权益,保障客户资金安全,维护金融秩序稳定。

济民可信质问:为何早不报警?

针对渤海银行的回应,济民可信于10月24日晚间向渤海银行南京分行连发“六问”:

一、犯罪行为正在发生时,为何当时不报警?

济民可信表示,8月19日,在获知有人正在银行柜台冒充该集团人员办理存款质押手续时,财务人员致电渤海银行南京分行要求立刻报警,然而渤海银行南京分行并没有履行该职责。此后,济民可信多次与渤海银行南京分行交涉并正面表明集团及子公司从未办理也从未授权他人办理存款质押,却依然交涉无果。济民可信最终于9月3日向无锡警方报案。

济民可信问道,渤海银行南京分行到底是什么时候报的案?

二、与华业石化究竟是何关系?

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济民可信表示,8月21日,该集团与渤海银行南京分行正面交涉,该行的胡兆锋、管鹏程两位负责人带来了素不相识的两位华业石化负责人。

济民可信称,交涉过程中,华业石化资金部总监董某承认:从未与济民可信任何人员有过任何接触,并表示与渤海银行南京分行早有沟通,还描述了如何在济民可信不知情的情况下将该集团存款办理质押的细节。管鹏程还称,在与华业石化人员同来交涉地点途中,双方已经商量好如何弥补过错。

“贵行与华业石化之间是什么关系?是否属于企业间异常行为?”济民可信问道。

三、如此操作是在维护金融秩序?

济民可信集团提供的录音显示,渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程承认,“我觉得,银行,或多或少一个是从印章上,所以这个你只要达到80%,85%以上就可以通过了,也没有打到法人(打电话给法人核实),这个是我们行的一个漏洞。”

“80%相似度的假公章就能蒙混过关,不联系企业、不依规定面签质押合同,就将我集团的巨额存款给第三方贷款做质押担保,这是否符合贵行的规范业务流程?”济民可信问道。

四、这是“坚决维护客户合法权益“的方案?

录音材料显示,8月21日晚,在管鹏程在给予济民可信的所谓“解决方案”中表示,“不,你肯定会笑,说现在出现这种情况,我怎么还能继续给质押?一旦25号他续不上,您这边一旦不给他做,还不了了,逾期,我们银行代付,第一时间,就会拿你们存单,你那边报警,好,那整个存单28亿全部冻结,你存单也拿不走,钱也拿不走。”管鹏程在表示歉意的同时,也提出,希望能够允许银行继续用山禾药业5亿元存款,为华业石化从渤海银行贷款提供存单质押。

“再让我集团被骗一次,就是贵行‘一如既往坚决维护客户合法权益’的方案?”济民可信反问道。

五、强行划扣4.5亿元,是保障客户资金安全?

济民可信表示,8月24日,该集团正式当面向渤海银行南京分行送达书面通知函,告知多位负责人:从未将存款转为纸质存单,也没有为他人办理过任何质押业务;要求该行必须保障集团存款安全和自由提取,不得进行任何违法划扣和其他违规违法操作。

济民可信接着问道,“在明确知晓我集团合法存款权益遭受不法侵害、贵行有关人员涉嫌刑事犯罪的情况下,贵行为何还在8月25日强行划扣了我集团4.5亿元存款?”

六、出具虚假询证函目的何在?

济民可信表示,2021年3月,无锡方盛会计师事务所对该集团的子公司山禾药业进行例行调查时,向渤海银行南京分行发出询证函,在函中“山禾药业在渤海银行的7笔存款共计10.1亿不存在冻结、担保或其他使用限制”的内容下,该行回复“经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符”。

济民可信进一步称,事实上,该营业部总经理胡兆锋8月21日却向其承认:该集团每笔存款存入后的几天内即遭质押。

“那,贵行出具虚假询证函目的何在?”济民可信问道。

渤海银行涉事员工失联?电话无法接通

据央广网消息,目前,江苏省相关部门初步调查发现,这些办理贷款担保质押业务材料上的印鉴都涉嫌伪造,进一步的事实,有待相关部门的核实与披露。知情人士透露,渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程目前已失联。央广网致电管鹏程个人电话及公司座机电话,均未能接通。

据济民可信消息,事件暴露后,渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程登门拜访,给出了解决方案。令人诧异的是,该负责人竟然建议济民可信继续用山禾药业5亿元存款,为华业石化从渤海银行贷款提供存单质押。他还告诫称,如果济民可信不做担保,华业石化逾期后,银行还是会拿济民可信的存单代付。若济民可信选择报警,公司28亿元存单将全部冻结,存单和钱都拿不走。

截至目前,由于8月25日华业石化有5亿元贷款到期未还,渤海银行南京分行从济民可信子公司的存款中强行划扣4.5亿元(另外5000万元从华业石化账面余额划走),济民可信另有23亿元仍处于质押状态。

此外,济民可信相关人员向央广网记者透露,济民可信在11月下旬,将陆续有三笔存款到期,存款总额为8亿元。他们非常担心在这笔存款在到期的时候,不仅可能取不出来,还可能再次被银行强行划扣。

目前,涉事双方均称已向警方报案,但案件尚未有最新进展。外界认为,若渤海银行确实存在济民可信所述情形,则该银行或涉嫌挪用资金罪或违法发放贷款罪。

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     发布于 2021-12-05 00:02:05  回复
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