江苏京源环保股份有限公司 2021年第四次暂且股东大会决议通告

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本公司董事会及全体董事保证通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法肩负执法责任。

主要内容提醒:

● 本次 *** 是否有被否决议案:无

一、 *** 召开和出席情形

(一)股东大会召开的时间:2021年8月6日

(二)股东大会召开的地址:江苏省南通市工农南路88号外洋联谊大厦17楼 *** 室

(三)出席 *** 的通俗股股东、稀奇表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数目的情形:

(四)表决方式是否相符《公司法》及公司章程的划定,大会主持情形等。

本次 *** 由公司董事会召集,董事长李武林先生主持。 *** 接纳现场投票和网络投票相连系的方式举行表决。本次 *** 的召集、召开程序及表决程序相符《公司法》、《证券法》及《公司章程》的划定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总司理兼董事会秘书苏海娟出席本次 *** ;全体高级治理职员以现场或通讯的方式列席了本次 *** 。

二、议案审议情形

(一)非累积投票议案

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1、议案名称:《关于换取公司注册地址、修订〈公司章程〉并解决工商换取挂号的议案》

审议效果:通过

表决情形:

2、议案名称:《关于拟购置房产并签署意向协议暨关联生意的议案》

审议效果:通过

表决情形:

睁开全文

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情形

(三)关于议案表决的有关情形说明

议案1为稀奇决议议案,已经出席本次股东大会的股东及股东署理人所持表决权的三分之二以上赞成通过,并对中小投资者举行了单独计票;

议案2为通俗决议议案,因涉及关联生意事项,李武林、和丽、广东华迪民生股权投资企业(有限合资)、上海灿荣投资治理中央(有限合资)回避表决,并对中小投资者举行了单独计票。

三、状师见证情形

1、本次股东大会见证的状师事务所:北京德恒(深圳)状师事务所

状师:李晖、叶兰昌

2、状师见证结论意见:

本所状师以为:公司本次 *** 的召集、召开程序、现场出席本次 *** 的职员以及本次 *** 的召集人的主体资格、本次 *** 的提案以及表决程序、表决效果均相符《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等执法、律例、规范性文件以及《公司章程》的有关划定,本次 *** 通过的决议正当有用。

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     发布于 2021-09-17 00:04:42  回复
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