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日期:2020-07-05 浏览:

本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

重要内容提示:

● 2019年12月27日,公司召开九届董事会第四十次集会会议,审议通过了《关于对信托打算份额举办处理退出的议案》,同意公司于近期对持有的锦程成本020号荟萃伙金信托打算份额举办部门或全部处理退出,包罗对信托打算份额举办转让出售、努力推进信托打算的清算及分派等;

● 公司打点层通过果真征集信托份额受让方和催促信托公司出售底层资产股权努力开展相关事情。同时,公司已收到控股股东北京文资控股有限公司《关于协助文投控股股份有限公司处理锦程成本020号荟萃伙金信托打算份额的理睬函》;

● 由于本次信托打算份额的处理退失事项尚处劈头阶段,相关生意业务敌手、生意业务份额、生意业务金额等内容尚未确定,本次生意业务对公司财政状况和策划成就的影响水平暂无法预计,敬请宽大投资者存眷投资风险;

● 对付《关于对文投控股股份有限公司参加认购荟萃伙金信托打算有关事项的问询函》(上证公牍【2019】2796号)中的财政参谋意见,由于本次生意业务布局较量巨大,财政参谋需存眷的要点较多,且涉及外洋资产尽调,所需时间较长。近期又受疫情影响,相关核查事情周期进一步耽误,因此尚未完成财政参谋意见的回覆事情。

一、生意业务希望概述

(一)前期认购信托打算情况

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月12日召开八届董事会第三十一次集会会议,审议通过了《关于拟出资不高出3亿元参加认购荟萃伙金信托打算的议案》和《关于为拟认购的信托打算包袱差额补足义务的议案》。公司基于对产业成长的预期,拟出资不高出3亿元认购由北京国际信托有限公司(以下简称“北京信托”)拟设立的锦程成本020号荟萃伙金信托打算(以下简称“信托打算”)劣后级份额,并对信托打算包袱不高出11亿元的差额补足义务,以期实现投资收益。2016年9月23日,公司2016年第一次姑且股东大会审议通过上述议案。详见公司于2016年9月13日宣布的临2016-060号、临2016-061号通告及于2019年9月24日宣布的临2016-064号通告。

2016年9月26日,公司与北京信托完成了《北京信托-锦程成本020号荟萃伙金信托打算信托条约》《差额付出协议》等信托文件的正式签署,详见公司于2016年9月28日宣布的临2016-065号、临2016-066号通告。

2016年10月9日,公司收到北京信托的通知,公司参加认购的信托打算已与英国公司Guidedraw Limited的21名股东签署了《股份购置协议》,拟购置英国Guidedraw Limited公司75%股权,生意业务金额为106,941,345英镑(约合人民币886,789,715元),详见公司于2016年10月10日宣布的临2016-067号通告。

2017年2月14日,公司收到北京信托的通知,公司参加认购的信托打算已完成购置英国Guidedraw Limited公司75%股权事情,实际生意业务对价为106,941,345英镑(约合人民币886,789,715元),上述生意业务的股权改观手续已经完成,详见公司于2017年2月21日宣布的2017-002号通告。

2019年9月26日,公司参加认购的信托打算到期,但由于连年产业环境产生较大变革,信托打算资产的退出及变现情况不及预期,信托打算尚未完成清算及分派。按照公司与北京信托签署的《北京信托-锦程成本020号荟萃伙金信托打算信托条约》《差额付出协议》,公司向信托打算推行差额补足义务并付出差额补足金钱817,306,167.70元,成为信托打算的独一受益人,详见公司于2019年9月27日宣布的2019-065号通告。

(二)信托打算拟处理退出的根基情况

鉴于上述情况,为晋升资金利用效率及投资回报率,低落资金占用本钱及相关期间用度,公司拟于近期对持有的273,750,000份信托打算份额举办部门或全部处理退出,包罗对信托打算份额举办转让出售、努力推进信托打算的清算及分派等,以期实现资金的快速回笼。

公司打点层通过果真征集信托份额受让方和催促信托公司出售底层资产股权努力开展相关事情。本次生意业务将依照价值优先原则,在较量各意向受让方报价的基本上最终确定。公司将尽快推进、落实本次生意业务的详细方案,并在方案确定后再次推行公司审议措施及相关信息披露义务。

同时,公司收到控股股东北京文资控股有限公司《关于协助文投控股股份有限公司处理锦程成本020号荟萃伙金信托打算份额的理睬函》,对公司本次拟对信托打算份额举办处理退失事项理睬如下:“若文投控股在董事会审议通过《关于对信托打算份额举办处理退出的议案》的一年内,未能实现对持有的锦程成本020号荟萃伙金信托打算举办部门或全部处理退出(包罗对信托打算份额举办转让出售、努力推进信托打算的清算及分派等),本公司将连系相关方推行国资相关审批措施,受让信托全部或50%以上份额”,详见公司宣布的2020-003号通告。

(三)相关审议措施